Сăutare:telefoane mobile
Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii…
-
05 Iunie 11:27
Schema voucherelor fictive: peste 10 milioane de lei „spălate” printr-o companie vizată de sancțiuni. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat…
-
28 Mai 09:43
Opt persoane, reținute de procurorii de la Bălți în comun cu CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă…
-
25 Mai 11:08
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Percheziții la Rezina și Șoldănești. Opt persoane sunt cercetate de CNA și procurori în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău anunță desfășurarea acțiunilor de urmărire penală, la Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere…
-
19 Mai 12:28
Percheziții la un ONG. Evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o schemă…
-
05 Mai 09:47
VIDEO | Grupare criminală care falsifica acte moldovenești și românești, investigată de autorități
O grupare criminală specializată în falsificarea și comercializarea documentelor oficiale este investigată de autoritățile din Republica Moldova, după o operațiune desfășurată de ofițerii Serviciului…
-
04 Mai 15:30
Procurorii și polițiști de frontieră au destructurat o rețea de contrabandă cu mașini din Europa (Video)
O rețea de contrabandă cu automobile aduse din Norvegia și Franța, dar neplătite integral după achiziția în leasing, a fost deconspirată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității…
-
30 Aprilie 15:30
VIDEO | Grup criminal organizat coordonat din penitenciar, destructrat. Deținuții erau obligați să plătească bani pentru fondul ilegal al organizației
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat activitatea unui grup infracțional organizat,…
-
30 Aprilie 12:10
Percheziții la o bancă din Chișinău într-un dosar privind scurgeri de informații din anchete penale (Video)
Ofițerii de investigații și procurorii documentează, din luna martie până în prezent, un caz de divulgare ilegală a informațiilor confidențiale din cadrul urmăririi penale, fiind efectuate percheziții…
-
24 Aprilie 19:40
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Contrabandă cu mașini și prejudiciu de 5.000.000 de lei: Opt persoane, inclusiv polițiști de frontieră, reținute
Oamenii legii au reținut opt persoane suspectate de implicare într-o schemă complexă de contrabandă cu automobile și fals informatic, care ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 5 milioane…
-
01 Aprilie 14:00
Percheziții la o companie de închirieri auto din Chișinău: Prejudiciu de circa 6 milioane de lei
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat,…
-
30 Martie 08:35
Rețea de trafic de cocaină, destructurată în R. Moldova. Trei suspecți au fost reținuți (Video)
Oamenii legii au destructurat o grupare infracțională implicată în introducerea ilegală și comercializarea cocainei pe teritoriul Republicii Moldova.
-
19 Martie 21:00
VIDEO | Polițist de frontieră și funcționar vamal, reținuți într-un dosar de contrabandă cu peste 500 mii de țigarete
Un polițist de frontieră și un funcționar vamal au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce ar fi autorizat trecerea unui microbuz care transporta ilegal produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate…
-
03 Martie 14:00
Poliția investighează un caz de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase în raionul Ialoveni
Trei bărbați din Răzeni, cu vârstele de 31, 39 și 40 de ani, sunt cercetați penal pentru că ar fi tăiat și sustras ilegal masă lemnoasă din pădurea din extravilanul satului Cărbuna, raionul…
-
27 Februarie 21:00
Republica Moldova și războiul de securitate ascuns (REVISTA PRESEI)
Discuțiile secrete dintre Guvernul de la Chișinău și Moscova. găsite în arhiva Ministerului Energiei, țin capul de afiș al presei apărute astăzi în Republica Moldova. Alte subiecte abordate astăzi…
-
20 Februarie 09:10
Rețea de droguri coordonată dintr-un call center. Procurorii au descins în capitală
Ofițerii Direcției Antidrog a INI și procurorii din Chișinău au destructurat o grupare care racola persoane pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri în Republica Moldova, Uniunea…
-
19 Februarie 10:47
VIDEO | Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – R. Moldova. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei
Administratorii unui „call-center” care desfășura escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor…
-
18 Februarie 18:00
Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa
Poliția poloneză a reținut un bărbat moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk,…
-
17 Februarie 15:40
